Tag: Billy Álvarez

Sigue prófugo, pero ordenan descongelar cuentas de Billy Álvarez

El caso penal en el que se encuentra involucrado el ex presidente de Cruz Azul Guillermo ‘Billy’ Álvarez ha dado un giro inesperado.

El caso penal en el que se encuentra involucrado el ex presidente de Cruz Azul Guillermo ‘Billy’ Álvarez ha dado un giro inesperado.

Una juez aprobó el amparo solicitado por Álvarez para liberar nueve cuentas bancarias que permanecían bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

La juez Laura Gutiérrez consideró que había una falta de sustento legal en las acciones realizadas por la UIF y ordenó la liberación de dichas cuentas.

La juez aseguró que el congelamiento de cuentas lo llevó a cabo la dependencia encargada de combatir el lavado de dinero con base en información de las agencias de Estados Unidos pero que no cumplió el debido proceso correspondiente.

Billy Álvarez sigue prófugo y todavía la UIF puede impugnar la decisión de la Juez Gutiérrez, pero por lo pronto es una batalla ganada para el ex presidente cementero que está acusado de enriquecimiento ilícito.

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Ahora buscan al hijo de Billy Álvarez, dictan orden de aprehensión

Siguen los problemas en Cruz Azul, un juez libró una orden de aprehensión contra Billy Álvarez y su hijo Guillermo Robin Álvarez

Siguen los problemas en la Cooperativa La Cruz Azul, pues un juez de control de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión contra Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas ex director de la Cooperativa, su hijo Guillermo Robin Álvarez quien formaba parte del consejo directivo del equipo de futbol y otras siete personas de alto rango en la cementera según informó ESPN.

La nueva orden de captura es independiente a la del pasado 29 de julio y a la emitida por la Interpol en contra de Álvarez Cuevas y Sánchez Álvarez otro familiar del ex directivo que ya son buscados en 195 países.

La reciente orden deriva de una denuncia presentada el pasado 2 de junio de 2020 en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa quienes señalaron a Guillermo Álvarez y sus cómplices de crear un fideicomiso ilegal sin contar con las facultades ni la autorización de la asamblea de socios para desviar recursos de la Cooperativa.

El delito por el que se emitió la orden de captura es de administración fraudulenta en perjuicio del patrimonio de la Cooperativa La Cruz Azul. La suma es millonaria y falta el avalúo de los bienes que se transfirieron ilegalmente al fideicomiso pues incluyen las plantas productoras de cemento de Oaxaca e Hidalgo, las más importantes para la empresa.

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Lo que hay detrás de la orden de captura de la Interpol a Billy Álvarez

Billy Álvarez, ex presidente de Cruz Azul y la Cooperativa La Cruz Azul, desde ayer es buscado por la Interpol en 195 países.

Tremendo paquete el que tiene la Liga MX encima y es que a Billy Álvarez, ex presidente de Cruz Azul y la Cooperativa La Cruz Azul, desde ayer es buscado por la Interpol en 195 países.

Las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero generaron una orden de aprehensión pero el ex directivo no aparece y la Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de la Interpol para dar con su paradero.

Y es que aunque la Liga MX se ha desmarcado de la serie de delitos que se le imputan a Billy Álvarez asegurando que nunca tuvo que ver ese dinero en Cruz Azul, la verdad cuesta trabajo creer que eso sea cierto.

¿Qué hay detrás de la cacería a Billy Álvarez?

La Liga MX busca a toda costa evitar el desprestigio para México y su Federación con la sede del Mundial 2026 en puerta. Pero la cloaca ya se destapó y al menos para Billy Álvarez ya procedió en su contra.

Al gobierno mexicano el caso de Billy Álvarez le cayó ‘como anillo al dedo’, con toda la atención mediática que genera el ex presidente de Cruz Azul pues paralelamente en México se libra una batalla política con elecciones intermedias en puerta para junio de 2021.

Los casos de corrupción destapados en la política mexicana han sido constantes, como pelea de box a 12 rounds donde el caso de Billy Álvarez funciona como esa chica que sostiene el cartel del round que invita a todos a la siguiente parte de la batalla.

La información revelada de Billy Álvarez ha sido ‘filtrada’ a los medios de comunicación en momentos clave y la emisión de la ficha roja por Interpol es otra muestra de ello.

Esta vez sucedió apenas unas horas después de que se hiciera público un video del hermano del presidente mexicano recibiendo paquetes de dinero durante la campaña presidencial en un supuesto caso documentado de corrupción.

Tal parece que el acuerdo es distraer a la audiencia utilizando a Billy Álvarez y sus transacciones de dudosa procedencia sin raspar a la Federación Mexicana, pues el Mundial del 2026 es un evento de gran importancia y México no puede quedar mal parado ante FIFA.

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Liga MX aclara si Cruz Azul puede ser desafiliado

Tras la orden de aprehensión girada en contra del presidente del Cruz Azul, Billy Álvarez , la Liga MX fijó su postura contra las voces que sugieren que la máquina celeste debe enfrentar un proceso de desafiliación. A través de un comunicado, la …

Tras la orden de aprehensión girada en contra del presidente del Cruz Azul, Billy Álvarez, la Liga MX fijó su postura contra las voces que sugieren que la máquina celeste debe enfrentar un proceso de desafiliación.

A través de un comunicado, la Liga MX informó que no existe un proceso que busque sancionar al Cruz Azul pues conforme a estatutos, Billy Álvarez es presidente y no propietario del equipo por lo que no está en riesgo el equipo que no cometió nada malo.

La Liga MX también afirmó que estará en constante comunicación con las autoridades a las que brindó toda la colaboración que se requiera y seguirán de cerca el desarrollo del caso.

De momento la investigación se basa en delitos cometidos en la Cooperativa La Cruz Azul, no así en los movimientos del equipo de futbol de la Liga MX, aunque de ser vinculado de alguna manera con un delito, la posición cambiaría en torno al proceso que se deba seguir en contra de la máquina celeste.

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Ahora es la DEA la que investiga a Billy Álvarez

Las cosas para Billy Álvarez están lejos de resolverse, pues ahora es la DEA la que solicitó a las autoridades mexicanas colaboración para investigar las operaciones financieras del presidente de Cruz Azul. Según confirmó el titular de la Unidad de …

Las cosas para Billy Álvarez están lejos de resolverse, pues ahora es la DEA la que solicitó a las autoridades mexicanas colaboración para investigar las operaciones financieras del presidente de Cruz Azul.

Según confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, Santiago Nieto, la dependencia estadounidense solicitó de manera formal información sobre las operaciones bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, la cual será remitida a un juez federal en México, sin embargo las cuentas bancarias de Billy, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés siguen congeladas.

“Todavía en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo particular en el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa (La Cruz Azul SCL), en las que él es el apoderado legal y que, por lo tanto, de acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas morales, en donde él es apoderado, accionista y representante”, aseguró Nieto en entrevista para un noticiero mexicano.

Recordemos que la justicia mexicana investiga al directivo por movimientos de dinero a empresas fachada, transferencias internacionales, a título personal y de la Cooperativa, se le acusa de lavado de dinero, delincuencia organizada y malversación de fondos, sin embargo el directivo ya tiene un amparo que evita su detención y ya solicitó otro para el descongelamiento de las cuentas, algo que la DEA recomendó no se haga, pues ellos realizan su propia investigación del empresario mexicano.

Las cosas no son cuesta abajo para el mandamás del Cruz Azul en una historia que todavía tiene tela de dónde cortar.

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Niegan amparo a presidente de Cruz Azul

El amparo solicitado por Billy Álvarez, presidente del Cruz Azul fue negado según el propio titular de la Unidad de inteligencia Financiera de México, Santiago Nieto. Recordemos que Álvarez, junto a su hermano y Víctor Garcés están siendo …

El amparo solicitado por Billy Álvarez, presidente del Cruz Azul fue negado según el propio titular de la Unidad de inteligencia Financiera de México, Santiago Nieto.

Recordemos que Álvarez, junto a su hermano y Víctor Garcés están siendo investigados por la dependencia federal por los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. El directivo de la máquina ya tenía un amparo para no ser detenido y le fue negado un segundo para descongelar sus cuentas bancarias.

“Evidentemente Cruz Azul, la cooperativa y el equipo son instituciones sólidas, sin embargo parte del proceso financiero que han tenido está relacionado con empresas fachada factureras y eso es lo que estamos utilizando para fundamentar el bloqueo de cuentas, el señor Álvarez promovió un juicio de amparo, solicitó la suspensión, le negaron la suspensión y las cuentas siguen congeladas”, expresó Nieto en entrevista con W Radio.

Según el servidor público el objetivo que persigue la investigación es la recaudación de impuestos para atender la pandemia del COVID-19 en suelo mexicano, lo que quieren es que se paguen los impuestos para que el país tenga recursos para enfrentar la crisis sanitaria.
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Problemas para Cruz Azul, podría ser desafiliado

Nuevos problemas surgen en el Cruz Azul y es que según información de diversos medios en México, las cuentas bancarias de Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés fueron congeladas por Hacienda por presunto lavado de dinero y delincuencia …

Nuevos problemas surgen en el Cruz Azul y es que según información de diversos medios en México, las cuentas bancarias de Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés fueron congeladas por Hacienda por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Así mismo el presidente de la máquina, Billy Álvarez es acusado de realizar movimientos irregulares en distintos países por un monto de mil doscientos millones de pesos, algo así como poco más de 540 millones de dólares. Pero el directivo de la cementera logró ampararse contra una orden de aprehensión en su contra.

Cruz Azul podría ser desafiliado

De acuerdo al reglamento de la Liga MX, en caso de que a alguno de los directivos de Cruz Azul le sea comprobado cualquier ilícito del que se les acusa, podría ser causal de desafiliación del equipo de la primera división.

El reglamento es claro:

“El dueño y/o los directivos incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo”, se lee en el reglamento, justo en el inciso D.

Otro problema es que de congelar las cuentas bancarias de la entidad deportiva, los sueldos de los futbolistas podrían verse comprometidos, igual que los de miles de trabajadores de la cooperativa de Cruz Azul que podrían no cobrar a partir de la siguiente quincena, dependiendo el progreso de la investigación.

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